إرتباط جريمة تبيض الموال بالتجارة الإلكترونية

Abstract

الملخص تتناول هذه الدراسة العلاقة المتزايدة التعقيد بين جريمة تبييض الأموال والتجارة الإلكترونية في ظل التحول الرقمي المتسارع. وقد هدفت الدراسة إلى تحديد كيفية استغلال البيئة الرقمية وأدوات التجارة الإلكترونية في تنفيذ عمليات غسل الأموال، ومدى فعالية الأطر القانونية والرقابية الوطنية والدولية في مواجهة هذه الظاهرة. أثبتت الدراسة أن التطور التكنولوجي لم يقتصر على الجوانب الإيجابية في حياة البشر، بل شكل بيئة خصبة للجريمة المنظمة العابرة للحدود، حيث توفر التجارة الإلكترونية للمجرمين مزايا عديدة كالسرعة، وإخفاء الهوية، وعمليات العبور