آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال للحد من انتشار الفساد بموجب القانون 01 -5

Abstract

ملخص الدراسة هدف هذا البحث إلى دراسة المستجدات التي جاء بها القانون 25-10 المعدل والمتمم للقانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ليجيب على الإشكالية التالية إلى أي مدى استطاع المشرع الجزائري من خلال الآليات التشريعية والمؤسساتية المستحدثة بموجب القانون 25- 10، تفعيل مكافحة جريمة تبييض الأموال كأداة حتمية للحد من انتشار ظاهرة الفساد؟. واعتبارا لطبيعة الموضوع، تم اعتماد المناهج: الوصفي، التحليلي، والمقارن. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنه من خلال تحليل القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال لاسيما القانون 25-10 المعدل والمتمم له، اعتمدت الجزائر نظاما يعكس الإرادة الفعلية في هذا المجال، كما يوضح مدى الاستفادة من المعايير الدولية، والتقيد بتوصيات مجموعة العمل المالي، مسجلا بذلك تطورا ملحوظا من ناحية التكامل التشريعي والمؤسساتي، في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال بصفة خاصة، وجرائم الفساد بصفة عامة، وهذا ما ننتظر تأكيده في تقرير التقييمات المتبادلة اللاحقة.